- Costa Rica sede de la XXXI Reunión Plenaria del GAFILAT
- Jueves en acto de apertura se presentará la nueva Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.
La última evaluación de Costa Rica se efectuó en el 2007 cuando pertenecía al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), y generó señalamientos que motivaron la reforma integral de la Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (Ley 8204), aprobada en el 2009.
En esta ocasión, Costa Rica y Cuba fueron los primeros países en ser evaluados utilizando por primera vez la nueva metodología emitida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), basada no solo en medir el cumplimiento de normas, sino que también evalúa la efectividad del sistema antilavado del país.
“Enfrentar una evaluación del país en donde se mide la emisión de leyes, reglamentos, normas administrativas, manuales, circulares y adicionalmente, la efectividad de su cumplimiento en el contexto integral de los tres componentes del sistema antilavado: Prevención, Detección e Inteligencia, e Investigación y Justicia Penal, en un marco de coordinación interinstitucional y cooperación internacional; es una tarea sumamente compleja”, explicó el director del Instituto Costarricense sobre Drogas, Guillermo Araya Camacho.
GAFILAT
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), es una organización intergubernamental que agrupa a 16 países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a la cual Costa Rica se adhirió en el 2010.
En el seno de las plenarias del GAFILAT, participan como observadores la República Federal de Alemania, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, Canadá, el Reino de España, los Estados Unidos de América, el Fondo Monetario Internacional, la República de Francia, la Organización de Estados Americanos, representada por la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD), y el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), la Organización de las Naciones Unidas, representada por la Oficina contra la Droga y el Delito, y por el Secretariado del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad, Interpol y la República de Portugal.
